Avances en la lucha contra el contrabando de cigarrillos: control de la cadena de suministro - etiquetas de código de barras

El comercio ilegal de tabaco ha causado enormes pérdidas de ingresos al gobierno, con un estimado de 140-50 dólares EE.UU. en 2006, y un aumento del consumo que conduce a problemas de salud porque abarata el suministro de tabaco.
Segunda reunión del órgano de negociación internacional el 20 de octubre de 2008 (INB2)
Protocolo de la OMS sobre el comercio ilícito en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)
Se discutirán medidas para combatir el comercio ilegal de productos de tabaco.
Métodos: Este artículo presenta la experiencia de Italia, España y el Reino Unido en los últimos diez años, indicando que el contrabando de tabaco puede resolverse con éxito.
Conclusión: La evidencia sugiere firmemente que la clave para controlar el contrabando es controlar la cadena de suministro, que está en gran medida controlada por la industria tabacalera.
El comercio ilegal de tabaco ha causado enormes pérdidas de ingresos a los gobiernos. Se estima que los ingresos anuales rondan los 40.000 a 50.000 millones de dólares estadounidenses, y el consumo aumenta, lo que genera problemas de salud debido a la escasez de tabaco.
2 Las negociaciones sobre el protocolo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco comenzaron en febrero de 2008 (CMCT)
2. Prevención del comercio ilícito de productos de tabaco y la segunda reunión del órgano de negociación internacional del protocolo (INB2)
Comenzó en Ginebra el 20 de octubre de 2008.
El artículo 1 del Convenio Marco para el Control del Tabaco estipula que el Convenio abordará todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, incluidos el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación.
Evidencia de la participación directa e indirecta de la industria tabacalera en este gran evento
En los últimos años, el fraude de escala se ha hecho cada vez más evidente a partir de documentos internos, con el propio reconocimiento de 7 y 3-6 sentencias judiciales.
En 2000, el ex vicepresidente del Departamento de Salud británico, British and American Tobacco, admitió: "Si algún gobierno no está dispuesto a tomar medidas o sus esfuerzos no tienen éxito, tomaremos medidas, totalmente dentro de la ley, sobre la base de que nuestra marca se enfrentará a nuestros competidores en el mercado de contrabando y el mercado legal.
"En 2000, explicamos que la clave del contrabando canadiense es la exportación de cigarrillos canadienses por parte de fabricantes canadienses al estado de Nueva York (
Dado que los fumadores estadounidenses fuman principalmente marcas estadounidenses, no tienen mercado)
Desde donde fueron sacados de contrabando de vuelta a Canadá.
Como mínimo, la industria tabacalera facilita el contrabando suministrando cigarrillos.
En julio de 2008, dos empresas tabacaleras de Canadá se declararon culpables y reconocieron que "la ley del impuesto al consumo ayuda a las personas a vender o poseer productos de tabaco sin envasar y sin sellar fabricados en Canadá que cumplan los requisitos a continuación entre 1989 y 1994".
Las sanciones penales y los acuerdos civiles darán como resultado que la empresa pague $ c1.
15 mil millones, el impuesto más grande jamás recaudado por Canadá.
10 En este artículo nos centramos en los grandes...
Contrabando organizado a gran escala: 11 describimos las prácticas de exportación de cigarrillos dirigidas a los mercados ilícitos del Reino Unido, España e Italia, y demostramos una reducción significativa de la actividad de contrabando durante la última década.
Reducir el contrabando de cigarrillos para 2002 en Gran Bretaña, Italia y España, explicamos que el núcleo del contrabando de cigarrillos es el contrabando a gran escala.
Fraude a gran escala: envases de cigarrillos legítimos y libres de impuestos se exportan a países que no tienen mercado y luego desaparecen en el mercado de contrabando.
En este artículo describimos el descenso del contrabando de cigarrillos del 15% al ​​1-2% en la última década aproximadamente en el Reino Unido, España e Italia; en España e Italia, en Gran Bretaña cayó del 21% al 13%.
Hace unos 10 años, el contrabando de tabaco británico a Gran Bretaña se convirtió en un problema grave.
Aduanas británicas (Aduanas)
Se estima que el mercado ilegal de cigarrillos aumentó del 3% en 1996 al 21% en 2000.
Entre los años 2000-1 y 2001-2, los cigarrillos vendidos sumaron un total de aproximadamente 16 mil millones de cigarrillos, la mitad de los cuales eran de contrabando de las marcas Regal y Superkings de Imperial Tobacco.
La naturaleza de los 16-
Las dos marcas son una buena ilustración de la escala del contrabando organizado.
Se exportan masivamente a lugares donde el mercado esperado "no está claro" y luego se importan ilegalmente de regreso al Reino Unido a través de una red de contrabando.
Las aduanas creen que en 2000, hasta un 65% de los 12 mil millones de magnates y superreyes exportados por el Imperio fueron introducidos de contrabando ilegalmente a Gran Bretaña.
Entre octubre de 2000 y septiembre de 2002, los países de tercera y superricos exportaron al destino que figura en el Cuadro 1.
Ver esta tabla: ver la tabla emergente en línea Ver tabla 1 destinos de las exportaciones de Regal y los súper ricos durante el período 2000-2002 estas prácticas de exportación fueron revisadas por el director ejecutivo de Imperial Tobacco en la audiencia del Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico el 20 de junio de 2002 y 16 (recuadro 1).
El Consejo de Cuentas Públicas del Parlamento británico interrogó a Mike Daviser, director ejecutivo de Imperial Tobacco: ... Usted dice que cree que vendió a consumidores legítimos en Letonia y vendió 1 en Letonia.
7 mil millones de cigarrillos en 1999-2000, luego 1 en el segundo año.
4 mil millones de cigarrillos
¿Sabes la población de Letonia?
Señor Davis: No sé el número exacto.
Comité: 2.
3 millones, lo que significa que todos, hombres, mujeres y niños, incluidos los no
Los fumadores deben fumar 722 cigarrillos, 36 paquetes al año.
Cuando vendes ricos y superricos a este mercado, teniendo en cuenta que se trata de una marca que se vende principalmente en Reino Unido, ¿qué crees que estás haciendo?
¿Quién crees que compró estas cosas y por qué crees que son legales?
Sr. Davis: Creo que debe entender que Letonia es un mercado central, por lo que los cigarrillos se consumen no sólo en Letonia, sino también en otros mercados de Europa del Este.
Entonces entiendo tu cálculo, pero sigue siendo cierto.
La Comisión: Lo que me resulta confuso es, si se trata de un mercado central, ¿por qué se desploma repentina y completamente a 1.290.000?
Me refiero a 722 cigarrillos por persona, de 1999 a 2001, de 722 cigarrillos por persona a medio cigarrillo por persona, lo cual representa una caída bastante pronunciada del mercado. ¿Qué ocurrió?
Sr. Davis: Dejamos de suministrar. Comité: ¿Por qué?
Sr. Davis: porque el producto está regresando al Reino Unido.
Trabajamos duro para determinar cómo sucedió esto y no pudimos garantizar que cumpliríamos con nuestra política de suministro y dejamos de suministrar porque el producto regresó.
Comité: Así que han elegido Afganistán, el 98% de las fuentes de heroína del mundo;
Usted ha elegido Moldavia, que es la mayor fuente de prostitución humana de mujeres introducidas clandestinamente en Europa occidental;
Elegiste a Gary Ningler, un criminal notorio.
El enclave de la antigua Unión Soviética, controlado por notorias bandas criminales.
Elegiste algunos lugares extraños.
La gente llega a la conclusión de que eres un mentiroso o estúpido y no pareces estúpido.
¿Cómo podrían vender cigarrillos a Letonia, Garriningrado, Afganistán y Moldavia, esperando que los usen los residentes locales o que se exporten legalmente a países vecinos, que no serán objeto de contrabando? Deben saberlo...
Lo único que necesitas hacer es leer un periódico todos los días y el público te podrá decir:
Estos lugares están relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico a través de todos estos países y la prostitución a través de todos estos países.
¿No lo sabías?
Fuente: esta transcripción proviene del registro de evidencia del Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, publicado por primera vez el 2 de diciembre de 2002.
Los materiales parlamentarios se reproducen con el permiso del controlador de HMSO en nombre del Parlamento.
Transcripción completa [
Después de estas audiencias, la aduana informó en marzo de 2003: "En los últimos 18 meses, ha habido una disminución significativa en el número de personas ricas y superricas que exportan a destinos fuera de la UE; en estos destinos, la aduana no tiene claro el mercado de consumidores esperado.
En el memorando entregado a la Comisión ante la aduana, los cinco destinos representaban casi la tercera parte de las exportaciones imperiales (
Alrededor de 3 mil millones de cigarrillos)
Énfasis: Moldavia, Letonia, Rusia (
Incluyendo Kalingrado)
Afganistán y AndDoyle.
Desde la exportación de Superkings y Regals a estos países en mayo de 2002, se ha reducido a sólo 15 millones de sitios, casi en su totalidad en andall, y tres ubicaciones (
Moldavia, Afganistán y Letonia)
No se recibieron cigarrillos Imperial.
La cuota de mercado de cigarrillos ilegales en Gran Bretaña cayó del 20% al 15% en 2001 y del 2002 al 2003.
Entre 2005 y 2006, el mercado ilegal se redujo casi a la mitad, pasando de 16.000 millones de cigarrillos a 8.000 millones de cigarrillos (gráfico 1).
En el año 2000, 18 personas de la realeza y súper ricas se incautaron de más de mil millones de cigarrillos.
La mitad de todas las convulsiones)
Menos de 5 millones en 2006, sólo el 1% de las incautaciones de marcas reales en el Reino Unido.
Figura 1 Porcentaje del mercado ilegal de cigarrillos en el Reino Unido.
Fuente: Datos de la lucha contra el contrabando de tabaco (2000)
14. Informe sobre el rendimiento del otoño del Departamento de Aduanas de Su Majestad (2007).
En 2000, el gobierno británico también anunció una
El plan de acción contra el contrabando, que incluye escáneres de inspección de contenedores, marcas financieras prominentes en los embalajes, mayores sanciones, más agentes de aduanas y campañas para aumentar la concienciación pública, el crecimiento del contrabando en 2000 y 2001-2 se detuvo el día 14.
Otro enfoque del gobierno británico contra el contrabando es el memorando de entendimiento (MOU)
, No ejecutable, no ejecutable
La validez de un acuerdo vinculante depende de la buena voluntad.
No es sorprendente que la compañía tabacalera esté feliz de firmar el acuerdo, y Gallagher fue el primero en abril de 2002.
Sin embargo, según las aduanas británicas, entre 2002 y 2003 se incautaron 0,69 mil millones de cigarrillos Galleh y, a pesar del memorando de entendimiento, la incautación de la marca Galleh ha estado allí desde entonces.
Según estimaciones oficiales, el contrabando de cigarrillos Galach al Reino Unido a partir del año 2000 ha costado al Tesoro más de 1.000 millones de libras en ingresos.
Se puede decir que el gobierno británico reconoce la debilidad del MOU y que las medidas para combatir el comercio ilegal pueden implementarse mediante legislación.
Según el artículo 2006 de la ley financiera británica, los fabricantes de tabaco tienen la obligación legal de no facilitar el contrabando, y los fabricantes que no tomen medidas suficientes para evitar que sus productos se introduzcan de contrabando en el Reino Unido se enfrentarán a una multa máxima de 5 millones de libras.
En 2005, la cuota de mercado ilegal era del 13%. En Gran Bretaña, el problema del contrabando de cigarrillos no se ha solucionado, principalmente debido al contrabando y la falsificación.
La piratería implica la compra de productos de tabaco por parte de individuos o pequeños grupos en jurisdicciones con bajos impuestos por un monto que excede el límite aduanero para la reventa en jurisdicciones con altos impuestos.
En el pasado, la piratería era un problema pequeño porque la diferencia de precio entre la misma marca en diferentes países era pequeña.
24 En el Reino Unido, entre 2000 y 1 año, el 80% del contrabando de cigarrillos es de gran envergadura.
Escala del contrabando (fraude en contenedores)
Y un 20% de piratería.
Sin embargo, la diferencia de precio dentro de una misma marca se ha vuelto mayor en los últimos años.
Por ejemplo, en 2008, el precio de una bolsa de marga para carreteras en Gran Bretaña era 8 veces mayor que el de Rusia y 12 veces mayor que el de Ucrania.28 Mientras que las grandes
La escala del contrabando de marcas auténticas ha disminuido y la proporción de cigarrillos falsos en Gran Bretaña ha aumentado.
Según datos fiscales y aduaneros del Reino Unido, aproximadamente una cuarta parte del mercado de cigarrillos de contrabando es falsificado.
Recuadro 29 2. El paso del contrabando de marcas de cigarrillos estadounidenses a Italia. Los cigarrillos se fabrican en Estados Unidos. El primer comprador realiza un pedido al fabricante. Los contenedores se exportan al puerto de Amberes (Bélgica) y, bajo el sistema de tránsito, se permite una suspensión temporal de los impuestos a las mercancías destinadas a terceros países. Los contenedores se exportan e importan a través de muchos lugares diferentes en un corto período de tiempo con el objetivo de difuminar el seguimiento de las mercancías y hacer que sea muy difícil identificar la propiedad real de las mercancías. Los pagos generalmente se pagan en efectivo o se pagan desde paraísos fiscales o desde países con leyes bancarias secretas, como Liechtenstein o Suiza. El contenedor, y luego se mueve de un sistema de transporte legal a un lugar ilegal conocido por su falta de monitoreo, por ejemplo, en el almacén en el puerto de Montenegro en Zelenka, cigarrillos de bares y Katar. Los casos se transfirieron a la lancha rápida y se transportaron a Italia por la noche a través del mar Adriático, vendiendo cigarrillos en las calles de Nápoles y Bari a unas 100 millas de distancia, generalmente la fuente de inmigración: Referencias 30, 31, 33-37
Italia fue uno de los primeros países europeos donde se produjeron graves problemas de contrabando de cigarrillos.
Concentrado principalmente en algunas provincias del sur, en las que las organizaciones criminales comenzaron a contrabandear en Campania en la segunda mitad de la década de 1980 (
Nápoles en particular) y Puglia (
Especialmente Barry y Brindisi West)
Aprovecharon la oportunidad para adentrarse allí en el mar Adriático.
Se estima que en Italia se venden entre 30 y 32 cigarrillos de contrabando.
5 millones en 1985, 8.
Eran 4 millones en 1992 y 17 millones en 1998, y el contrabando alcanzó su punto máximo.
30 31 El contrabando afecta principalmente a cigarrillos fabricados en Estados Unidos, especialmente los fabricados en Marl Road, 32-36; véase el Recuadro 2 para conocer su modus operandi.
1992 Las autoridades italianas prohibieron la venta de Marl Road porque creían que Philip Morris (PMI)
Son cómplices del contrabando.
Sin embargo, la prohibición se levantó por falta de pruebas y, más tarde ese mismo año, el gobierno y PMI firmaron un memorando de entendimiento destinado a prevenir el contrabando.
Este memorando de entendimiento fue duramente criticado en un informe de la comisión parlamentaria de 2000, que afirmó que sólo creaba la ilusión de una "buena cooperación".
31. 1998 Los gobiernos europeos y la Comunidad Europea (CE)
Las autoridades creen que los fabricantes venden cigarrillos estadounidenses a comerciantes, quienes revenden los cigarrillos estadounidenses en el mercado negro creado para evadir impuestos extranjeros, y han comenzado a investigarlos.
38 En noviembre de 2000, la CE presentó una demanda civil en Nueva York contra Philip Morris y RJ Reynolds alegando que las empresas "están llevando a cabo un plan global para contrabandear cigarrillos y limpiar las ganancias del narcotráfico, bloqueando la supervisión gubernamental de la industria tabacalera, controlando los precios, sobornando a funcionarios públicos extranjeros y comercio ilegal con organizaciones terroristas y países que apoyan el terrorismo".
De los 2001 países de la UE, 33 estaban liderados por Italia y 39 se unieron a la demanda.
En 2004, la CE y los Estados miembros abandonaron el proceso contra Philip Morris a cambio de un acuerdo vinculante y ejecutable (
Esto no constituye responsabilidad del reconocimiento del PMI).
Según el acuerdo, PMI se comprometió a pagar 1.000 millones de euros en un plazo de 12 años.
Si las autoridades continúan confiscando cigarrillos PMI de contrabando, la empresa también deberá pagar una cantidad adicional significativa.
El acuerdo también exige que PMI controle el contrabando futuro a través de una serie de medidas, incluidos sistemas de distribución y contratistas que controlen el suministro, así como medidas de seguimiento y rastreo.
Para combatir eficazmente el comercio ilegal de productos de tabaco, las autoridades policiales deben poder supervisar el movimiento de productos de tabaco fabricados legalmente a medida que pasan por la cadena de suministro y
La ruta para crear los productos de tabaco fabricados legalmente que confiscaron.
Por ejemplo, PMI 42 marca el caso principal (
Contiene 10.000 cigarrillos)
Antes de venderse al primer comprador, la etiqueta de código de barras se puede escanear con una máquina exclusiva (ver cuadro 2).
Desde el PMI de 2004, 200 millones de cajas principales que contienen 2 billones de cigarrillos han sido marcadas con este código único.
En la actualidad, la etiqueta se limita al caso principal, pero según el acuerdo, "PMI debe mantener un plan continuo de I+D sobre formas y técnicas para mejorar las técnicas de codificación de cajas y embalajes.
"En el PMI de 2008 se hizo un seguimiento gradual de las actividades de contrabando de cajas de cartón en mercados sensibles como Rusia y Ucrania.
A nivel de embalaje, PMI está experimentando y aplicando códigos únicos para embalajes individuales en los mercados alemán y peruano (
La información del sistema de seguimiento y rastreo del PMI fue recopilada durante una visita organizada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
Neufchatel, Suiza, 8 de julio de 2008).
Las incautaciones y las ventas legales han disminuido significativamente desde finales de 1990
Desde principios de la década de 1980 hasta principios de la década de 1990, de 1991 a 1997, se estabilizó en alrededor de 89 toneladas por año.
Subió por debajo de toneladas en 2002 (
Una tonelada (aproximadamente 1 millón) (fig 2).
El número de cigarrillos incautados refleja el número de cigarrillos contrabandeados y las ventas legales, de 1.700 toneladas en 1998 a 333 toneladas en 2002.
43 Durante este período, los fabricantes estadounidenses cambiaron sus prácticas de exportación y la exportación de cigarrillos de los Estados Unidos al puerto de Amberes disminuyó de 49 mil millones en 1997 a 3 mil millones en 2001,44 mientras que el contrabando de cigarrillos disminuyó de 15% en 2006 a 1-2% en 1990.
Figura 2 Incautaciones y ventas legales de cigarrillos en Italia entre 1986 y 2002.
Fuente: Datos del informe de la Guardia di Finanza 1986 a 200343 y del Instituto Italiano de Estadística (2008). (
Lorenzo Spizcino, Instituto Italiano de Estadística (ISTAT)
Comunicaciones personales, Ministerio de Salud, Italia, 8 de abril de 2008. )
Los datos sobre la venta legal de cigarrillos extranjeros en Campania y Puglia muestran que las ventas legales de cigarrillos extranjeros aumentaron significativamente entre 1998 y 2000, lo que refleja el hecho de que los cigarrillos extranjeros ilegales dejaron de estar disponibles durante ese período.
Durante este período, las ventas legítimas de cigarrillos extranjeros aumentaron un 121% en Campania, un 55% en Puglia y un 19% en Italia en su conjunto (tabla 2) (
Lorenzo Spizcino, Instituto Italiano de Estadística (ISTAT)
Ministerio de Salud, Italia, 8 de abril de 2008, comunicaciones personales).
Ver esta tabla: 1998-2000 ver ventas legítimas de cigarrillos de Campania, Puglia y extranjeros en Italiatoneladas)
EspañaEntre 1993 y 1996 los recursos de España para combatir el contrabando de cigarrillos alcanzaron casi los 4 millones, frente a los 40 millones de euros del ejercicio 1996-2000.
47 Durante este período, la cuota de mercado de los cigarrillos de contrabando cayó del 16% al 2% y los impuestos sobre los cigarrillos aumentaron de 2.300 millones de euros a 5.200 millones de euros (fig. 3).
La inversión de 44 millones de euros incrementó los ingresos en casi 3.000 millones de euros.
Descargar figuraAbrir en nueva pestañaDescargar figura powerpoint 3 Impuesto al tabaco y 1995-2002 del mercado ilegal de cigarrillos en España.
Fuente: La imagen está basada en datos de "Corporación Nacional de Radiodifusión Española (2003).
45 marcas italianas y americanas (
En este caso, Winston, principalmente RJR)
El número 33 es una fuente clave de tráfico de contrabando, por lo que las autoridades españolas han centrado sus recursos en prevenir el contrabando de contenedores, lo que se ha traducido en importantes incautaciones.
En 1998, por ejemplo, España se apoderó de un carguero.
Cargado con 80 millones de cigarrillos de contrabando suministrados por Renault.
Tabaco internacional RJR
Con sede en Suiza
Se negó a cooperar con la investigación, alegando estar protegido por la ley de secreto suiza.
33 Por primera vez en la UE, el caso pidió oficialmente al gobierno de Estados Unidos ayuda para combatir el contrabando, según 1997.
Acuerdo de asistencia mutua aduanera de la UE.
Pruebas obtenidas por la Oficina Europea de Fraude (OLAF)
En Grecia, la República de América, y tras verificarse el origen de las marcas de cigarrillos incautadas, los contrabandistas fueron condenados en España en 1998.
46. ​​Además, para los grandes-
España cooperó con la Olaf para evitar la importación ilegal de cigarrillos de Gibraltar y Andowall.
En Andorra, esto incluye el bloqueo de la frontera y la presión política sobre el Gobierno de Andorra por parte de la CE y los Estados miembros para obligar al país a aprobar una legislación que ilegalice el contrabando de tabaco en los países vecinos.
Las autoridades aduaneras españolas afirmaron que su éxito no se debió al control de la distribución a nivel de calle, que era casi imposible, sino a reducir la oferta a nivel de contenedor mediante inteligencia y realizar actividades aduaneras, mejorar el nivel de cooperación y tecnología entre países y Europa.
Todas estas medidas, incluida una investigación sobre las empresas tabacaleras estadounidenses y las demandas de la Comisión Europea que desencadenaron en 2000, han provocado el corte del suministro de cigarrillos estadounidenses y el acceso al mercado ilegal en España.
Las medidas contra el contrabando en el Reino Unido incluyen escáneres de inspección de contenedores, marcas financieras prominentes en los envases, mayores sanciones, más funcionarios de aduanas y audiencias parlamentarias que exponen las prácticas de exportación de la industria tabacalera.
El fraude de contenedores a gran escala disminuyó significativamente entre 2000 y 2005-6.
Cuando la industria dejó de exportar, los ricos y superricos que volvieron a cotizar en bolsa
La fuerte caída en las incautaciones en las aduanas de estas marcas importadas a los mercados ilegales es un gran indicio de que cortar el suministro a los mercados ilegales conduce directamente a una disminución de las actividades de contrabando.
En Italia, tras investigaciones en Italia y Europa, se emprendieron acciones legales contra la industria tabacalera, seguidas de un acuerdo vinculante con Philip Morris, donde las incautaciones aduaneras disminuyeron significativamente y las ventas legales aumentaron en consecuencia.
Mediante medidas integrales como inteligencia, actividades aduaneras en zonas fronterizas y cooperación internacional, se ha reducido el suministro de cigarrillos de contrabando a España, tanto dentro de Europa, como también se cooperó con las autoridades estadounidenses en el suministro de marcas americanas incautadas.
La investigación de la OLAF de 1998 sobre las empresas tabacaleras en los Estados Unidos y las actividades aduaneras en España e Italia y las demandas posteriores contra las empresas tabacaleras en los Estados Unidos también parecieron tener un impacto significativo.
Durante estas operaciones, las exportaciones estadounidenses a Europa cayeron drásticamente.
Una explicación razonable de los datos es que la industria cambió rápidamente sus prácticas de exportación después de la encuesta.
La investigación y la amenaza de acciones legales sirven para cambiar el riesgo.
Ecuación de beneficio de la industria.
La perspectiva de litigios y posibles sanciones económicas aumentan el riesgo de suministrar cigarrillos al mercado ilegal y reducen los beneficios.
Los acuerdos formales y jurídicamente vinculantes refuerzan y consolidan los cambios en las prácticas de exportación.
Hay un factor común en los tres ejemplos: el contrabando ha disminuido al interrumpirse las cadenas de suministro desde los fabricantes hasta los mercados ilegales.
La cooperación internacional entre Italia y España también es crucial.
Hay muy poca evidencia convincente de que medidas voluntarias como los memorandos de entendimiento puedan tener resultados útiles.
Cuando se comparan con la CE legalmente vinculante
No parece extraño el acuerdo de Philip Morris.
Por ejemplo, los MOU no prevén el pago de la incautación mientras que los EC-
Acuerdo con Philip Morris, incluidos dichos pagos.
Dependemos enteramente de la buena voluntad y la disposición de los fabricantes de tabaco a cooperar, más que de resultados mensurables.
No son legalmente vinculantes ni obligatorios y no existe sanción ni pago de embargo si la empresa no cumple con estos términos.
En un reciente caso judicial que involucraba a Gallach, cuando el juez le preguntó al director general ejecutivo de aduanas británicas, José: "¿No tienes autoridad legal para decirle a alguien lo que puede hacer legalmente?
La respuesta es: "Por supuesto.
No tenemos fuerzas
48. Aunque nos hemos centrado en los grandes...
El contrabando organizado a gran escala no es más que un tipo de comercio ilegal de tabaco, y los tratados para combatirlo deben abordar todas las formas de comercio ilegal.
En el Reino Unido, por ejemplo, el mercado ilegal de cigarrillos sigue siendo alto (un 13% en 2005) y la piratería y la falsificación todavía provocan la entrada en el mercado de productos baratos, con graves problemas de salud.
Estos datos indican firmemente que la clave para controlar las grandes empresas es
El contrabando organizado de tabaco a gran escala está cortando el suministro a los mercados ilegales.
Cierra el grifo.
La experiencia del Reino Unido es muy clara en cuanto a cómo la investigación de una empresa tabacalera, sumada a la amenaza implícita de acciones legales o punitivas, conduce directamente a una reducción del contrabando.
De hecho, cuando se le preguntó por qué un mercado de exportación "poco claro" en Letonia cayó de repente, el propio jefe del ejecutivo explicó lo que había sucedido: "Dejamos de suministrar.
"Los datos de España e Italia muestran que la industria es capaz de controlar en gran medida la cadena de suministro, por lo que cuando cree que los riesgos de contrabando son demasiado altos, deja de abastecer a los mercados ilegales, ya no hay marcas en estos mercados ilegales.
El contenido añadido en este artículo se basa en nuestro-
Escala del contrabando de cigarrillos
Sabemos que la industria tabacalera suministra cigarrillos a gran escala, ingresando así al mercado del contrabando, perdiendo impuestos gubernamentales y aumentando con ello el consumo y los problemas de salud.
Este trabajo añade datos de la experiencia de los últimos 10 años en tres países, que muestra que
Puede resolver el contrabando de cigarrillos a gran escala, lo que demuestra que la clave para acabar con el contrabando de cigarrillos es cortar el suministro a los mercados ilegales.
El control de las cadenas de suministro debería ser el núcleo del protocolo sobre el comercio ilícito de tabaco en el marco del Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Por lo tanto, las medidas ejecutables para controlar la cadena de suministro deberían estar en el centro del protocolo sobre el comercio ilícito de tabaco en el marco del Convenio Marco para el Control del Tabaco.
42. Estas medidas deberían contribuir a la investigación de las actividades de contrabando y responsabilizar a la industria de controlar la cadena de suministro.
Deberían tomar medidas, incluida la concesión de licencias a todos los participantes en el negocio del tabaco;
Sistemas de seguimiento y rastreo desde el punto de producción hasta todos los puntos de venta, que ayudarán a identificar los puntos para pasar del mercado legítimo al mercado ilegal;
Método de pago rastreable;
Revisar estrictamente los procedimientos de selección de contratistas durante el proceso de suministro, por ejemplo, para asegurarse de que todos sean empresas reales, tengan direcciones reales, empleados y no tengan antecedentes penales;
Y graves sanciones económicas por las infracciones.
La naturaleza global y multifacética del comercio ilícito de tabaco requiere una respuesta coordinada de la comunidad internacional.
El protocolo sobre tráfico ilícito es una valiosa oportunidad para abordar esta cuestión y debería impulsar a las partes en la convención marco a adoptar medidas nacionales e internacionales.
42 49 gracias a la organización benéfica Bloomberg y a Deborah Anot, Alison Cox, Jonathan Lieberman y Francis Thompson por sus útiles comentarios sobre el primer borrador del artículo.
También nos gustaría agradecer a los árbitros por sus útiles comentarios.
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Financiamiento: Agradecemos el apoyo financiero de la organización benéfica Bloomberg en Nueva York, Reino Unido.
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