Los Vengadores - Grabado en placa de latón

En el sol seco
Un día en Las Vegas en noviembre de 2000
Dibujó una reunión secreta de sus discípulos.-
Su popular firma de inversiones, Millennium Group, tiene cientos de clientes.
Les dijeron que marcaran un número de teléfono móvil a mediodía para averiguar dónde podría estar: una monótona sala de reuniones en la zona del bloque de oro.
Los inversores han entregado millones de dólares a Groupon y sus socios para que inviertan en una serie de acuerdos altamente secretos y lucrativos.
Los informes mensuales que reciben muestran una rentabilidad de hasta el 30% anual.
Ahora, uno azul.
Los misioneros mormones, de frente, son atractivos, de barbilla cuadrada y casi 1,80 metros de altura, con nuevas sugerencias: un nuevo acuerdo para invertir, una compañía de petróleo y gas de 20.000 millones de dólares en México, los hará extremadamente ricos. Y así lo hicieron. El petróleo...
El juego del gas es una idea creativa del socio de Alexa, Edgar M. Bias, el 300-
El presidente de Sterling, una institución llamada FIIK Investment Holdings.
Sólo hay un seguidor desconfiado que tiene el coraje de presentarse en la reunión y desafiar directamente a responder: "¿Esto es una estafa?", exigió.
Respondí con calma: "No.
Si es así, iré a la cárcel.
¿Quieres que te devuelvan tu dinero?
Los disidentes se sentaron.
Lo que los clientes no saben es que pocos de ellos reciben el pago trimestral prometido.
Hace dos años, Bias había cumplido 18 meses de prisión por lavado de dinero.
Descaradamente calificó su empresa como una broma privada.
Según todos los informes, FIIK significa "F--k If I Know".
Dentro de cinco años, Groupon y Bias estarán acusados ​​de 32 cargos de fraude de valores y serán juzgados en Arizona el próximo mes.
Bias está en prisión en Florence, Arizona.
Locke está esperando juicio en Rockville, Estados Unidos.
Funcionarios federales, el objetivo es el más claro.
El caso fue cortado, alegando que los dos recaudaron 18 millones de dólares de 11 personas, nunca invirtieron y devolvieron 8 millones de dólares de nuevos inversores para "calmar" su inacción.
Ninguno de ellos se declaró culpable;
Sus abogados se negaron a hacer comentarios.
Según algunas estimaciones, la pareja recibió 100 millones de dólares de 550 inversores demasiado ansiosos y crédulos.
Claudia Nelson, de 66 años, una agente inmobiliaria jubilada de Boise, Idaho, dijo: "Soy codiciosa y crédula".
En 2000, invirtió 100.000 dólares en el fondo de capital privado de "alto rendimiento" del Millennium.
La existencia de la comunidad LGBT y los prejuicios se atribuyen en gran medida a sus esfuerzos.
Cuando aparentemente la engañaron, organizó un levantamiento de inversores, se alineó con desertores descontentos en el círculo íntimo de hombres y reunió pruebas para presionar a las autoridades a tomar medidas.
Los dos hombres fueron arrestados una semana después de ser demandados por un gran jurado federal en Arizona.
Ambos también enfrentan demandas de inversionistas en California y Utah, y el sesgo ha cesado. y-
Órdenes de suspensión de Michigan, Washington y Homer. (
Julie Ann Goble, la "agente" de Groupon, fue acusada en abril de 18 cargos de fraude de valores en el Tribunal de Circuito de Indiana. )
Desde vaqueros y vendedores de seguros retirados hasta deportistas profesionales, la amplitud de lo que llaman la lista de víctimas es impresionante.
El reclutamiento comenzó principalmente con grupos de ancianos mormones.
Sus primeros inversores convencieron a amigos y conocidos para que invirtieran y obtuvieron el equivalente al 10% del nuevo depósito.
Groupon recibió dinero adicional a través del club de automóviles, las ventas de seguros de vida y el programa de viajes con descuento, y Roger Conrad, un desarrollador inmobiliario de Utah, dijo que invirtió $1 millón.
"No estás satisfecho con recibir tu cambio.
"Lo quiere todo", dijo.
Decano Browning Weber de Vancouver.
Presentó una demanda por extorsión contra un exbanquero de Wells Fargo y agregó: "Hay fraudes de afinidad, estafas Ponzi y estafas de marketing multinivel llevadas a cabo por Groupon y Bias ---
Todo en uno
Claudia Nelson, mormona, asistió a una reunión secreta en Las Vegas.
Recordó que le sorprendió el hecho de que nadie se atreviera a dudar de Shirley.
Es muy misterioso sobre cómo puede producir resultados tan espectaculares cuando el mercado de valores está en el infierno.
Ahora dice que su secreto es "como una medicina de primavera";
Es como si su cliente estuviera haciendo algo especial.
Dijo que el hecho de que los mormones también sean mormones es una ventaja.
"Es como si estuviéramos a sólo un paso de Dios.
Han pasado los meses y a Nelson le han dado algunas declaraciones que muestran que sus ahorros son cada vez más grandes.
Pero no se prometió ningún cheque de ganancias trimestrales.
Groupon atribuyó el error a errores del banco, a trámites burocráticos y a las "ganancias inesperadas" de los acuerdos secretos que realizó.
Nelson luego descubrió que a las otras personas con las que había hablado no les habían pagado nada.
Cuando ella sugirió afrontar la situación, en el correo electrónico
Él rechazó el correo electrónico diciendo que era "hora de buscar ayuda desde arriba" y se ofreció a organizar un grupo de oración.
"En ese momento realmente comencé a perder la confianza.
"Un buen mormón nunca rechazará la oferta", dijo.
Nelson se quejó ante la fiscalía general de Arizona, pero no encontró nada.
Así que ella tomó la iniciativa.
Después de un golpe de suerte, el yerno de Cope...
La ley le envió un correo electrónico por error.
Cada miembro del grupo aparece en el correo y ella comienza a contactar con algunos de ellos.
Así comenzó el "engaño discográfico" durante cuatro años".
Ella y otros miembros de Millennium firmaron contratos, memorandos internos y registros de tarjetas de crédito corporativas con agentes del FBI, fiscales, investigadores de la Comisión de Bolsa y Valores y el IRS.
Poco a poco ha ido apareciendo un panorama detallado de la llamada estafa.
Se considera que Groupon y Bias se fusionaron en enero de 2000, cuando ambos vendieron al mismo inversor.
Después de salir de prisión, el prejuicio formó un grupo de cinco
Red nacional de vendedores busca inversores para financiar los REIT de restaurantes gestionados por Shell que él creó -FIIK.
También controla Richmond Energy en Houston, que posee una variedad de restaurantes mexicanos.
Según los planes de negocios de los inversionistas en 2000, Richmond cambió su enfoque de inversión de refrigeradores a 20 mil millones de dólares en el mercado estadounidense.
La energética mexicana extraerá 38 billones de pies cúbicos de gas natural bajo el mar de Cortés.
Mientras tanto, Riot le contó a la gente que hizo una fortuna remodelando un campo de golf en Georgia.
Para poder unirse a su Grupo del Milenio, la gente tiene que pagar 1.200 dólares al año y tratarlos con citas famosas de Confucio y Dale Carnegie.
En su sitio web, Groupon citó una extraña fuente de ingresos: la venta de derechos de comercialización multinivel para agua embotellada bioingeniería, que se dice ha cambiado el aura electrónica de los bebedores.
A pesar de ello, tiene un gran número de inversores deseosos de participar.
Todd Crosland, un desarrollador inmobiliario de Salt Lake City, invirtió $1.
6 millones. Le dijeron que había triplicado su dinero para negociar con valores gubernamentales, dijo.
Orioles de Baltimore (
Y acusado de tomar esteroides)
Rafael Pamela y todos
El famoso receptor de los Tigres de Detroit, Ivan (Pudge)
Rhodes invierte un millón de dólares en conjunto
Generar contratos de colocación privada proporcionados por Bias.
Neil Smith, ex defensor de los Denver Broncos, le dio a Bias un millón de dólares.
Afirman que ninguno de ellos recibió ni un centavo a cambio.
Incluso le fascinaba Gordon Hinckley, líder de su parroquia y presidente de la iglesia mormona. La publicidad...
El tímido Hinkley aceptó tomarse una foto con Julie después de prometer 5 millones de dólares a un programa de conservación de una iglesia.
La foto fue publicada en el boletín Millennium e instaba a los inversores a enviarle donaciones que él haría a la iglesia.
En lugar de ello, envió a la iglesia un certificado de depósito por valor de dos millones de dólares desde un banco de Montenegro, República de Yugoslavia.
La iglesia dice que el CD no vale nada.
Groupon y Bias dijeron a los inversores potenciales que ganarían un millón de dólares.
En un pobre restaurante mexicano-
Se devolverá el 300% en un plazo de 90 días.
Los fiscales federales dicen que no tienen pruebas de que Groupon esté ganando dinero para los inversores en estos proyectos.
No es un corredor de valores registrado en Arizona ni en la Asociación Nacional de Distribuidores de Valores.
El fiscal dijo que la principal actividad operativa de la organización era recaudar dinero de sus miembros.
En el verano de 2001, Nelson fue a la oficina de Arizona e hizo seis viajes, obteniendo su primera victoria: una orden de allanamiento para su propia casa.
Pero los investigadores no estaban autorizados por la oficina del Grupo Millennium situada al lado.
"Esto es un gran error", dijo. ".
Nelson amplió su círculo de "informantes" a 40 inversores, animándolos a enviar sus historias a la SEC y al IRS.
Robert Block, ejecutivo de seguros jubilado en Santa Ana, California
Ha invertido 540.000 dólares en Groupon y ha elaborado un expediente de 500 páginas.
Él dio dos.
El conjunto de volúmenes, incluidos los documentos enviados por el IRS, afirma que los miembros pueden obtener una devolución de los agentes del IRS libre de impuestos.
"Están asombrados", dijo Block.
Nelson también comenzó a trabajar estrechamente con Charles White, quien era un delincuente reincidente a cargo del programa de viajes de la CBC.
White dijo que después de que Dawn contrató a su tío White, que tenía cáncer, como consultor, y luego supuestamente engañó al hombre moribundo por un millón de dólares, comenzó a tomar represalias por la muerte.
"Algunas personas no confían en Chuck, pero es la mejor arma que tenemos", dijo Nelson. ".
A los abogados también les gusta.
Más de una docena de abogados han viajado largas distancias hasta su casa en Mazatrán, México, y han revisado cuidadosamente 10.000 documentos que recopiló, dijo White.
El tesoro de datos incluye los registros de vuelo de los aviones Falcon utilizados por SpaceX, prejuicios y evidencia de sus hábitos de gasto despilfarrador.
"Puedo decirles dónde se fue el sesgo, a quién llamó, en qué gastó cada día durante tres años consecutivos", dijo White. ".
Su mayor truco fue ayudar a planificar un video de Bias tomado en Las Vegas en 2003, en el que Bias admitió haber usado un comprobante de depósito falso.
La cinta ha sido enviada al regulador de valores de Texas, la SEC y a Estados Unidos.
En la oficina del fiscal de Arizona, podría usarse como prueba en su próximo juicio.
En el verano de 2000, Groupon había recaudado alrededor de 30 millones de dólares y comenzó a hablar de proyectos mexicanos.
Informó a los miembros del Grupo del Milenio que sus cuentas se convertirían en holdings FIIK y se usarían para "hipotecas" para empresas de energía sesgada.
Una vez más hizo un llamamiento a la avaricia y le dijo al cliente que la transferencia del capital a FIIK recibiría una bonificación de 5.000 dólares.
"Groupon promete que el dinero nunca saldrá de la cuenta FIIK de Wells Fargo en Houston", dijo Nelson. ".
Los inversores dijeron que, como prueba, Groupon les mostró una carta firmada por Tony Dashir, quien entonces era funcionario del banco en la sucursal de Wells Fargo en Houston.
Dashir dijo que la carta era falsa.
Fue nombrado en una demanda presentada por el abogado de Vancouver Webb en el Tribunal Federal de California. )
Se pidió a los inversores que mantuvieran la confidencialidad del proyecto.
Con el dinero fluyendo hacia FIIK, Bias ha gastado enormes sumas para atraer nuevos seguidores y volar aviones Falcon al centro turístico de México.
Organizó docenas de cenas en un Morton Steakhouse en Houston por 18.000 dólares la noche.
Allí tenía un armario para vinos y su nombre estaba grabado en la placa de bronce entre los otros dos habituales: George HW
Bush y su Secretario de Estado James Baker
En los clubes y en los bienes de lujo que están vacíos, la cantidad de prejuicios es mucho mayor.
En julio de 2000, gastó 42.000 dólares en el club masculino de Texas.
Incluyendo una propina de $8,800).
Su factura de FIIK American Express muestra que perdió $122,635 en tiendas como Armani, Gucci, Tuano y Neiman Marcus.
Groupon ha invitado a 80 grandes clientes a obtener su inversión a largo plazo.
Los pagos largamente esperados oscilan entre 100.000 y 2 millones de dólares.
Un viaje de un día a México en enero de 2001. Big-
El inversor del billete recibió un sobre con el cheque de caja.
"Parece demasiado bueno para ser verdad", dijo Nelson.
Una semana después, la CRA envió una nota de emergencia a los asistentes explicando que todos los cheques debían ser anulados y devueltos debido a misteriosos errores bancarios para que se pudiera emitir un nuevo cheque.
"Nuestra teoría es que Groupon ya no atrae suficientes nuevos inversores para reembolsar a sus antiguos inversores", dijo Nelson. ".
Al mismo tiempo, Dennis Kemp y Edgar Biass comenzaron una nueva aventura.
Chuck White, un ex colega de Groupon, dijo que Groupon ahora tiene una tienda de conveniencia cerca del Monte Rushmore en Dakota del Sur y planea construir un parque de diversiones cerca.
Al mismo tiempo, los millones de personas que han sido separadas de sus clientes encantados apenas se han recuperado.